蒙牛乳业(02319)发布公司董事变更、授权代表变更、董事会委员会组成变更的通知，自2021年12月1日起执行。

董事变更：

孟凡杰已辞任公司执行董事；牛根生已辞任公司非执行董事及战略及发展委员会成员； 焦树阁（又名焦震）已辞任公司独立非执行董事及薪酬委员会成员; Julian Juul Wolhardt 已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员; 张晓亚已辞任公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员; 及邱家赐已辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席及可持续发展委员会成员。

委任王燕为公司执行董事及可持续发展委员会成员; 委任张平为公司执行董事及可持续发展委员会成员; 委任王希为公司非执行董事及战略及发展委员会成员; 委任叶礼德为公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员; 委任李恒健为公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员;及委任葛俊为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及战略及发展委员会成员。

授权代表变更：

Julian Juul Wolhardt不再担任上市规则第 3.05 条所规定的公司授权代表及上市规则第 19.05(2)条和公司条例（香港法例第 622 章）第 16 部所规定于香港代表公司接收法律程序文件及通知书的公司授权代表; 及张平获委任为上市规则第 3.05 条所规定的公司授权代表。

董事会委员会组成变更：

牛根生不再为战略及发展委员会成员; 焦树阁（又名焦震）不再为薪酬委员会成员; Julian Juul Wolhardt不再为薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员; (4)张晓亚不再为审核委员会成员及薪酬委员会成员;邱家赐不再为审核委员会主席及可持续发展委员会成员; 委任王燕为可持续发展委员会成员; 委任张平为可持续发展委员会成员; 委任王希为战略及发展委员会成员;叶礼德获委任为审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员;李恒健获委任为审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员; 及葛俊获委任为公司薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及战略及发展委员会成员。